pos機刷卡違法：一臺POS機一天洗錢上百萬？珠海公安抓獲13人

嚴厲打擊互聯網酷灰全產業鏈是嚴厲打擊網絡信息黑惡勢力違法犯罪的關鍵組
成一部分，以手機卡、儲蓄卡為意味著的實名認證不實人的“兩卡”是酷灰全產業鏈商品的典型性意味著，為涉黑執行網絡信息黑惡勢力違法犯罪出示了便捷標準。

pos機刷卡違法：11月19日，泉州市掃黑除惡掃惡領導組舉辦泉州市掃黑除惡掃惡第七次新聞資訊新品發布會，通告泉州市掃黑除惡掃惡至今工作情況和“六清”行動成果，并公布有關經典案例。在其中由刑偵大隊和金灣大隊構成的重案組，從1宗網絡詐騙案件下手，深挖到一個十分典型性的涉網酷灰全產業鏈。

2020年10月15日，刑偵大隊金灣大隊接警1宗網絡詐騙案件，受害人被假冒借貸平臺的團伙犯罪行騙了105萬余元。在破獲本案全過程中，重案組以資產調研為突破點，鎖住了一個坐落于吉林省長春市，以“房某良、高某澤、王某飛”為代表運用POS機代理商業務流程為互聯網黑灰產技術專業洗黑錢的團伙犯罪。

“該犯罪團伙十分奸詐，
她們沒有應用基本的金融機構借記卡協助網絡詐騙分拆中
轉違反規定資產，由于那樣非常容易被公安部門和金融市場部發覺并被查封鎖定，她們繼而應用‘實名認證不實人’的挪動POS機刷刷卡套現方法遷移非法所得。”大會上，有關責任人通告稱。

據了解，因金融企業對透支卡和借記卡的管理方式不一樣，透支卡的鎖定辦理手續相對性繁雜許多，并且簡易從資產的流入也難以鑒別出是不法遷移資產還是一切正常個人信用消費，資產邁向不易再次查證。另外POS機管理方法單位諸多，管控疏松，讀取材料的及時性差。犯罪嫌疑人根據一臺POS機，在短短的1天時間內就可以幫違反規定團伙犯罪漂白遷移上100萬的資產。

pos機刷卡違法：11月8日，重案組在吉林省長春市萬科地產、哈爾濱市海產品港口飯店等好幾個地址同歩進行收網行動，總共抓捕13名案子有關工作人員，扣留POS機311臺、手機pos機154個、儲蓄卡57張，及其手機上、電腦上、電腦硬盤等作案工具一批。11月10日，重案組來回7000多少公里，將嫌疑人及證據分次安全性押回廈門。經審問，基本明確該犯罪團伙為涉網團伙犯罪洗黑錢水流達到3000余萬元。

據統計，2020年10月10日至今，珠海公安廣泛開展“斷卡”行動，給互聯網酷灰產業鏈給予重拳出擊嚴厲打擊，現階段已取得成功做掉“兩卡”黑灰產團伙犯罪12個，抓捕“兩卡”嫌疑人57人，破獲儲蓄卡318張，破獲電話卡16920張，懲罰涉詐銀行帳戶銀行開戶人81人，強有力扭曲廈門涉案人員“兩卡”泛濫成災局勢，清除網絡信息行業黑惡勢力違法犯罪滋長土壤層。