非法套現pos機：青海西寧警方公布2019年十大經濟犯罪典型案例

2020年的5月15日是第11個全國各地公安部門嚴厲打擊和預防經濟犯罪宣傳日。為加大宣傳力度公安部門執法為民核心理念和嚴厲打擊預防經濟犯罪的工作成果，自2020年逐漸，國家公安部刑偵局決策將“5·15”擴展為——全國各地嚴厲打擊和預防經濟犯罪宣傳策劃季。

5月12日，青海西寧市派出所發布十大經濟犯罪經典案例，關鍵緊緊圍繞非法融資，傳銷組織等涉眾行業、經貿及其私募基金、證劵等行業，社會發展傷害比較嚴重、廣大群眾廣泛關心的經濟發展犯罪行為，分析經典案例，提升 人民群眾安全意識和工作能力。

實例一：

西寧市派出所刑偵大隊破獲1起傳銷組織案子、帶破1起“民族資產解除凍結、精準脫貧”行騙案子

2018年7月，西寧市派出所刑偵大隊大隊公安民警
工作中發覺，西寧市城中區某土豆產業鏈有限責任公司企業法人代表張某，長期性根據微信聊天群、QQ群等對外開放宣傳策劃，在西寧市以推銷產品產品、出示服務項目為由，規定別人交納花費并發展趨勢vip會員，依照一定的等級做為計薪購物返利開展組織協調傳銷組織犯罪行為，參加工作人員達4000余名，涉案人員額度200多萬元。2019年2月26日，偵查員鎖住嫌疑人隱匿地址，迅速進攻，在城中區同安路一旅社將張某抓捕。核查，嫌疑人張某除大張旗鼓開展傳銷組織違法犯罪外，還虛構“土豆”產業鏈系我國幫扶產業鏈，應用仿冒的國務院辦公廳、中央領導人審簽的說白了我國文書，借助“民族資產解除凍結、精準脫貧”類別，虛構“國際性梅花協會”等組織架構，開設公益慈善、精準脫貧、項目投資、養老服務等各種虛報新項目，肆無忌憚扭曲虛構國家新政策，以低資金投入高收益為魚餌，迷惑圍觀群眾人民群眾繳納服務費執行行騙，上當受騙工作人員4700余名，涉案人員額度50多萬元。

實例二：

西寧市派出所刑偵大隊破獲1起不法消化吸收群眾儲蓄案子

非法套現pos機：2019年7月19日，西寧市派出所刑偵大隊取得成功破獲1起含有傳銷組織特性的不法消化吸收群眾儲蓄案子，做掉倆家非法融資企業，抓捕嫌疑人2名。核查，嫌疑人韓某、田某創立青海料茶樓貿易有限責任公司、青海省御元堂經貿有限責任公司，以“線下推廣實體線加盟代理”方式發展趨勢地區代理并扣除加盟費用，根據經營“寶利來服務平臺”進行“翡翠玉石證券化買賣”，運用開設新老“易通商城系統”進行“網上商城系統”充值返利買賣，以保底巨額收益、在線充值獎賞等為魚餌，向廣大群眾募資很多資產，截至事發，西寧市參加申請注冊“禾商所寶利來平臺交易”工作人員達5100人。